Risk & Compliance Manager - Fintech / Remesas / Pagos Cross Border
En Retorna, estamos transformando la manera en que se realizan las transferencias de dinero a nivel internacional, ofreciendo una experiencia de pago rápida y segura en tan solo 30 segundos. Nos dedicamos a proporcionar transacciones sencillas y justas, con una mezcla perfecta de tipos de cambio competitivos, tiempos de entrega eficientes y máxima confianza para todos los segmentos de la población. Como parte de nuestra visión de convertirnos en el próximo unicornio del sector de servicios blockchain, buscamos un Head de Compliance especializado en Fintech, Remesas y Pagos Cross Border. Este rol crucial estará enfocado en asegurar que nuestras operaciones cumplan con las normativas internacionales y locales, liderando iniciativas de cumplimiento que respalden nuestro crecimiento y promuevan prácticas éticas en todas nuestras transacciones.
Tareas
¿Cómo aportarás al equipo?
• Ejecutar procesos de Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD), con trazabilidad y enfoque de riesgo.
• Actualización manuales de AML
• Monitorear alertas generadas por motores de riesgo, listas de sanciones, perfiles PEP y otras señales relevantes.
• Analizar transacciones, segmentar riesgos por jurisdicción, volumen u origen de fondos, y participar en la elaboración de reportes sospechosos.
• Colaborar en el diseño de flujos automatizados de compliance (KYC, KYT, EDD) con foco en eficiencia y lógica de riesgo.
• Apoyar en el entrenamiento de modelos de scoring, detección de anomalías y generación de dashboards.
• Documentar políticas, instructivos y protocolos del área.
• Participar en iniciativas internas de cultura de cumplimiento y atender requerimientos de otras áreas sobre clientes o riesgos.
• Ser un referente estratégico para el C-level
Requisitos
¿Qué buscamos en ti?
• Nivel avanzado de inglés (reuniones con proveedores).
• Formación en Derecho o similar.
• Experiencia de al menos 2 años en fintechs en roles de liderazgo, supervisando cumplimiento normativo, riesgos de productos y auditoría.
• Conocimiento sólido de normativas AML/FT, UAF, UBO, PEP, screening y estándares internacionales.
• Manejo de herramientas de automatización, visualización o IA aplicadas a compliance.
Beneficios
¿Qué te ofrecemos?
• Trabajo 100% remoto, con equipos distribuidos en LATAM y Europa.
• Oportunidad de impactar en una fintech en expansión y aportar a una cultura de cumplimiento moderna.
• Ambiente colaborativo con autonomía real y procesos dinámicos.
• Vacaciones ilimitadas y posibilidad de crecimiento interno.
• Acceso a formación continua y tecnologías de vanguardia en cumplimiento, riesgo e IA.
¿Te interesa formar parte de un equipo que combina tecnología, impacto y cumplimiento con propósito?
En Retorna buscamos personas comprometidas con la excelencia operativa y la innovación en el mundo financiero.
Si te entusiasma trabajar con autonomía, enfrentar desafíos reales y construir soluciones que marcan la diferencia, postúlate y conversemos.
Nos encantará conocer tu perfil.
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¿Cómo aportarás al equipo?
• Ejecutar procesos de Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD), con trazabilidad y enfoque de riesgo.
• Actualización manuales de AML
• Monitorear alertas generadas por motores de riesgo, listas de sanciones, perfiles PEP y otras señales relevantes.
• Analizar transacciones, segmentar riesgos por jurisdicción, volumen u origen de fondos, y participar en la elaboración de reportes sospechosos.
• Colaborar en el diseño de flujos automatizados de compliance (KYC, KYT, EDD) con foco en eficiencia y lógica de riesgo.
• Apoyar en el entrenamiento de modelos de scoring, detección de anomalías y generación de dashboards.
• Documentar políticas, instructivos y protocolos del área.
• Participar en iniciativas internas de cultura de cumplimiento y atender requerimientos de otras áreas sobre clientes o riesgos.
• Ser un referente estratégico para el C-level
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• Nivel avanzado de inglés (reuniones con proveedores).
• Formación en Derecho o similar.
• Experiencia de al menos 2 años en fintechs en roles de liderazgo, supervisando cumplimiento normativo, riesgos de productos y auditoría.
• Conocimiento sólido de normativas AML/FT, UAF, UBO, PEP, screening y estándares internacionales.
• Manejo de herramientas de automatización, visualización o IA aplicadas a compliance.
Beneficios
¿Qué te ofrecemos?
• Trabajo 100% remoto, con equipos distribuidos en LATAM y Europa.
• Oportunidad de impactar en una fintech en expansión y aportar a una cultura de cumplimiento moderna.
• Ambiente colaborativo con autonomía real y procesos dinámicos.
• Vacaciones ilimitadas y posibilidad de crecimiento interno.
• Acceso a formación continua y tecnologías de vanguardia en cumplimiento, riesgo e IA.
¿Te interesa formar parte de un equipo que combina tecnología, impacto y cumplimiento con propósito?
En Retorna buscamos personas comprometidas con la excelencia operativa y la innovación en el mundo financiero.
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