ANALISTA I TRANSF INTL Y ALTOS FLUJOS
¿Por qué debés formar parte de nuestro equipo Bac? En BAC queremos estar presente en cada momento para generar prosperidad en las comunidades, integrando la sostenibilidad en nuestra estrategia a través del enfoque de Triple Valor Positivo : económico, social y ambiental. Impulsamos una banca inclusiva y equitativa en género, promoviendo oportunidades laborales diversas y el bienestar integral de nuestra Gente BAC. ¡Te invitamos a conocer más sobre nuestra estrategia de Triple Valor Positivo y cómo estamos construyendo una banca más justa y sostenible! ¿Cuál será tu propósito? Ejecutar, analizar y documentar de manera precisa y oportuna las debidas diligencias relacionadas con operaciones tales como transferencias internacionales y el manejo de altos flujos de efectivo que realizan los clientes, aplicando las disposiciones del marco regulatorio de la gestión del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM) y las políticas corporativas que permitan identificar y mitigar la exposición del riesgo al que se expone el Grupo Financiero. Dentro de las funciones más relevantes encontrarás: Realizar revisiones operativas de debida diligencia para transferencias internacionales y operaciones con alto uso de efectivo, aplicando los lineamientos establecidos de la organización, identificación de patrones inusuales y detección de indicios que puedan constituir actividades inusuales o sospechosas. Gestionar de forma eficiente las colas de trabajo asignadas en los sistemas internos, revisando los casos en orden de prioridad, asegurando la correcta documentación, el procesamiento oportuno de solicitudes y la acreditación adecuada de fondos. Mantener actualizado el estatus de cada caso y contribuir al cumplimiento de los KPIs establecidos para el proceso. Aplicar de forma estricta los procedimientos, políticas y controles internos vigentes para la debida diligencia de transferencias internacionales y altos flujos de efectivo, asegurando la adherencia a los estándares regulatorios y corporativos. Reportar cualquier inconsistencia o necesidad de actualización observada en los procesos. ¿Qué necesitás para aplicar a este puesto? Estudiante universitario activo en las carreras ingenierías, ciencias económicas, o carreras afines. (Debes subir evidencia académica para ser considerado/a, matricula). Si cuenta con el bachillerato concluido favor subir el título. Mínimo 1 año en gestión remota y atención a clientes externos/internos. Excel Intermedio (Se aplicará prueba de conocimiento). Servicio a la cliente enfocada en la banca. ¿Qué beneficios tendrás? Para Bac es importante que nuestra Gente BAC cuenten con los mejores beneficios y por eso te ofrecemos, entre ellos: Seguro médico privado Asociación Solidarista Días libres adicionales y tiempo personal Condiciones especiales en productos y servicios financieros Convenios con universidades, gimnasios, centros de salud, entre otros Voluntariado profesional Y muchos más… En BAC promovemos una cultura laboral inclusiva, diversa y equitativa. Invitamos a todas las personas, sin distinción, a postularse y formar parte de un equipo que valora el talento en todas sus formas. ¡Atrévete a ser parte de la Gente BAC!