Analista de Plaft
Sobre Tenpo
¡En Tenpo estamos construyendo el futuro de las finanzas en Chile!
Hoy somos más de 400 profesionales unidos por un hito histórico: somos el primer Neobanco del país. Hemos evolucionado para crear un ecosistema financiero 100% digital, sólido e inclusivo, diseñado para derribar las barreras de la banca tradicional y ser accesible para todas las personas.
Dejamos de ser solo una app para convertirnos en la propuesta bancaria más innovadora de Chile. Aquí nos mueve la pasión por la excelencia y el propósito claro de transformar la industria con tecnología de punta y visión de futuro.
En Tenpo somos líderes, somos valientes ante los desafíos y, sobre todo, somos humanos: conectamos de verdad con las necesidades de las personas y de nuestro país.
El futuro ya llegó y tiene licencia bancaria. Vamos con todo. Con fuerza. Con visión.
Con N de Neobanco. #TenpoConNdeNeobanco 💚
Sobre el Cargo
Buscamos un Analista PLAFT apasionado por la investigación y la tecnología, responsable de ejecutar y fortalecer los procesos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco. Tu rol combinará el análisis investigativo, el monitoreo transaccional avanzado y el uso de herramientas digitales para contribuir a una gestión de riesgos robusta, eficiente y alineada con la regulación vigente (UAF).
Responsabilidades del cargo
1. Monitoreo Transaccional y Gestión de Alertas
Ejecutar el proceso de monitoreo transaccional diario mediante las herramientas institucionales.
Analizar, documentar e investigar alertas, gestionando sus estados según los SLA definidos.
Aplicar controles de debida diligencia simplificada y reforzada según corresponda.
Escalar oportunamente al Oficial de Cumplimiento las alertas con indicios de Operaciones Sospechosas.
Realizar screening de PEPs, sanciones internacionales, listas negras, etc.
2. Gestión de Riesgo y Monitoreo de Cartera
Monitorear diariamente la cartera de clientes con causas penales activas.
Realizar seguimiento semanal a clientes en etapa de onboarding con coincidencias en delitos para la investigación de condenas.
Gestionar el proceso de cierre de cuentas de clientes con evidencia de comportamiento delictual.
3. Reportes y Soporte al Comité
Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas y apoyar en la preparación de los reportes regulatorios para la UAF.
Mantener actualizados los indicadores clave (KPIs) del proceso.
Apoyar en la confección del Comité de Cumplimiento, PLAFT y Ética, además de dar soporte al cliente interno.
4. Proyectos, Innovación y Capacitación
Participar activamente en el diseño, implementación y seguimiento del nuevo sistema PLAFT del Banco.
Apoyar la ejecución de planes de acción derivados de auditorías internas o del regulador.
Proponer mejoras continuas al modelo PLAFT y apoyar en la aplicación de capacitaciones internas.
¿Qué necesitas para postular?
Formación: Profesional de Ingeniería, Contador Auditor o carreras afines.
Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento, específicamente en PLAFT dentro del sector financiero.
Herramientas Técnicas:
Manejo de Google Workspace / Office.
Dominio de SQL (Deseable).
Experiencia en automatizaciones y uso de herramientas de Inteligencia Artificial (Deseable)
Beneficios de Trabajar en Tenpo
📚 Presupuesto anual para autogestionar capacitación.
👩💻 Teletrabajo.
🎂 Día del cumpleaños libre.
🧁 Medio día cumpleaños hij@s/padres.
💃 Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).
🌍 Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).
✨ Entre muchos otros!!!
En Tenpo valoramos la diversidad y promovemos un entorno inclusivo y seguro para todas las personas, independientemente de su discapacidad, cultura, religión, etnia, género o identidad LGBTQ+.
¡Únete a nosotros y sé parte del cambio! 🚀
Apply To This Job
¡En Tenpo estamos construyendo el futuro de las finanzas en Chile!
Hoy somos más de 400 profesionales unidos por un hito histórico: somos el primer Neobanco del país. Hemos evolucionado para crear un ecosistema financiero 100% digital, sólido e inclusivo, diseñado para derribar las barreras de la banca tradicional y ser accesible para todas las personas.
Dejamos de ser solo una app para convertirnos en la propuesta bancaria más innovadora de Chile. Aquí nos mueve la pasión por la excelencia y el propósito claro de transformar la industria con tecnología de punta y visión de futuro.
En Tenpo somos líderes, somos valientes ante los desafíos y, sobre todo, somos humanos: conectamos de verdad con las necesidades de las personas y de nuestro país.
El futuro ya llegó y tiene licencia bancaria. Vamos con todo. Con fuerza. Con visión.
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Sobre el Cargo
Buscamos un Analista PLAFT apasionado por la investigación y la tecnología, responsable de ejecutar y fortalecer los procesos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco. Tu rol combinará el análisis investigativo, el monitoreo transaccional avanzado y el uso de herramientas digitales para contribuir a una gestión de riesgos robusta, eficiente y alineada con la regulación vigente (UAF).
Responsabilidades del cargo
1. Monitoreo Transaccional y Gestión de Alertas
Ejecutar el proceso de monitoreo transaccional diario mediante las herramientas institucionales.
Analizar, documentar e investigar alertas, gestionando sus estados según los SLA definidos.
Aplicar controles de debida diligencia simplificada y reforzada según corresponda.
Escalar oportunamente al Oficial de Cumplimiento las alertas con indicios de Operaciones Sospechosas.
Realizar screening de PEPs, sanciones internacionales, listas negras, etc.
2. Gestión de Riesgo y Monitoreo de Cartera
Monitorear diariamente la cartera de clientes con causas penales activas.
Realizar seguimiento semanal a clientes en etapa de onboarding con coincidencias en delitos para la investigación de condenas.
Gestionar el proceso de cierre de cuentas de clientes con evidencia de comportamiento delictual.
3. Reportes y Soporte al Comité
Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas y apoyar en la preparación de los reportes regulatorios para la UAF.
Mantener actualizados los indicadores clave (KPIs) del proceso.
Apoyar en la confección del Comité de Cumplimiento, PLAFT y Ética, además de dar soporte al cliente interno.
4. Proyectos, Innovación y Capacitación
Participar activamente en el diseño, implementación y seguimiento del nuevo sistema PLAFT del Banco.
Apoyar la ejecución de planes de acción derivados de auditorías internas o del regulador.
Proponer mejoras continuas al modelo PLAFT y apoyar en la aplicación de capacitaciones internas.
¿Qué necesitas para postular?
Formación: Profesional de Ingeniería, Contador Auditor o carreras afines.
Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento, específicamente en PLAFT dentro del sector financiero.
Herramientas Técnicas:
Manejo de Google Workspace / Office.
Dominio de SQL (Deseable).
Experiencia en automatizaciones y uso de herramientas de Inteligencia Artificial (Deseable)
Beneficios de Trabajar en Tenpo
📚 Presupuesto anual para autogestionar capacitación.
👩💻 Teletrabajo.
🎂 Día del cumpleaños libre.
🧁 Medio día cumpleaños hij@s/padres.
💃 Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).
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